Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ремонтный завод "Шкуринский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352000, Краснодарский кр., Кущевский район, станица Шкуринская, ул. Рабочая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304241783
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2340003757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31027-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13072
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (собрания), право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «Ремзавод «Шкуринский» регистрационный номер 1-02-31027-Е, дата государственной регистрации выпуска 10.09.2010 г.;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата собрания 28 апреля 2023 года, место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала годового общего собрания акционеров: 13-00 часов,
Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12-45 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Ремзавод «Шкуринский».
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, пер. Рабочий, 2, административное здание АО «Ремзавод «Шкуринский», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Д. Костышина
3.2. Дата 28.03.2023г.